Громкий финансовый скандал вокруг «Лукойла», группы «Аргоси» и «Первоуральскбанка»: что известно о судебном разбирательстве

Российские СМИ взбудоражил громкий финансовый скандал семилетней давности. Мошенническая схема вскрылась как гнойный нарыв сразу после недавнего вынесения окончательного решения Девятым апелляционным арбитражным судом столицы РФ.

Речь идет о масштабной афере в Свердловской области с выведением бабла структурами «Лукойла» через компанию «Аргоси Аналитика» при соучастии «Первоуральскбанка». Что известно об этом резонансном и скандальном деле?

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что добывающими компаниями «Лукойл», в том числе, на Уральском федеральном округе, перечислялись деньги на счета столичной компании «Аргоси Аналитика», только вот банк пересылал бабло не туда, а на счета аффилированной фирмы.

Когда о скандале со схемой выведения средств заговорили в СМИ, то частично деньги возвратили, но это не прекратило финансовые споры. Так, в ходе судебного разбирательства  заявили о возможном участии банкиров в схематозах с выводом средств из группы «Аргоси» с помощью договоров о факторинговом обслуживании.

Читайте ещё:В Петербурге земля устала держать храм

Дальше – больше. Следователи нашли доказательства причастности к масштабной афере ряда конкретных компаний. Они обнаружили подробную переписку менеджеров, где обсуждался схематоз, в котором замешаны следующие организации: 

• «Первоуральский акционерный коммерческий банк», 

• «ТФ «Прайм», 

• «Аргоси Аналитика»,

• «Аргоси Инжиниринг», 

• «Лукойл-Коми», 

• «Лукойл Западная Сибирь»,

• «Лукойл-Пермь».

Вот, к примеру, один из многочисленных актов по судебному делу А40-160434 от 2018-го года. В нем идется о неудачных попытках организаторов схематоза спасти свыше 142,2 млн рублей, которые мошенники заполучили еще шесть лет назад. Конкретно в данном акте речь о сделке между дочкой «Лукойла» и «Аргоси Аналитика». 

Как была построена схема

На протяжении с 2014-го по 2017-й года дочерними компаниями «Лукойла» был оформлен целый ряд договоров на поставку с фирмой «Аргоси Аналитика». Все обязательства поставщика были выполнены. Подразделения «Лукойла» тоже провели оплату. Только вот есть важный нюанс, который выяснился позднее. Все бабло ушло на счета левой фирмы.

В ходе судебных разбирательств такие мошеннические договора смогли выявить после предъявления налоговой инспекцией Москвы претензий к компании «Аргоси Аналитика» на сумму свыше 731 млн руб. Эти претензии суд поддержал и на счета компании наложили арест. После чего руководство этой фирмы заключило гендоговор относительно общих условиях факторингового обслуживания с компанией ТФ «Прайм». К последней, согласно этой сделки, перешли все денежные требования по ранее заключенным договорам с дочерними компаниями «Лукойла». 

Договор о факторинге с ТФ «Прайм» - лишь способ вывести бабло

Как дальше развивались события? По данным суда, далее ТФ «Прайм» начинает требовать с дочерней компании «Лукойла» оплату, но ничего не происходит. Тогда руководство «Аргоси Аналитика» отправляет письмо Максимову, заму гендиректора «Лукойл-Коми», чтобы право получения оплаты передать фирме «Аргоси Инжиниринг». Но и здесь ничего не происходит. Тогда стороны заключают допсоглашение и меняют реквизиты для оплаты с «МДМ банка» на «Первоуральский акционерный коммерческий банк». Но, как уже мы писали выше, и туда деньги не дошли. В итоге, бабло ушло из «Первоуральскбанка» в совершенно другую аффилированную фирму.

Как подчеркнули прокуроры, подразделения нефтяной компании были в курсе проблем группы «Аргоси», которую признали банкротом. А, следовательно, знали и о мошенничестве, коль там так хотели любым путем заполучить огромные суммы оплат. 

Как отметили в суде, ТФ «Прайм» не выполнила своих обязательство по факторингу. По сути, договор был нужен только для того, чтобы вывести бабло, несмотря на судебные ограничения, т.е. арест счетов компании «Аргоси Аналитика».

Читайте ещё:Александра Булушева суд заподозрил в желании "выслужиться" перед Радием Хабировым

«Первоуральскбанк» в доле?

Также суд установил, что мошеннический вывод денег со счетов банкрота проходил дословно «при содействии «Первоуральского акционерного коммерческого банка».

По мнению юристов, такое утверждение – это, по сути, уже причина для того, чтобы открыть еще одно уголовное дело по привлечению данного банкак субсидиарной ответственности в деле о банкротстве.

Отметим, что пока мы говорим только о 142,2 миллионах, но на самом деле, речь может идти о более крупных суммах. В деле звучали и другие компании группы «Аргоси», а, следовательно, из «Лукойла» при содействии вышеупомянутого банка, скорее всего, вывели значительно больше.

Что известно о банкроте 

Общество с ограниченной ответственностью «Аргоси Аналитика» имеет статусный капитал в 800 000 рублей и одного официального сотрудника в прошлом году. Компания находится в процессе банкротства и в отношении данного юрлица возбуждено производство по делу о несостоятельности.

На протяжении последних двух лет у организации не было выручки. Результатом работы за прошлый год стал убыток в размере 3,1 миллиона рублей. 

При этом в 2015-м году выручка достигала почти 2 миллиардов рублей.

Руководит компанией С.М.Малахов.

По состоянию на 01.10.2020, сумма неуплаченных налоговых штрафов составила 203 тысячи рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания принимала участие в 51 тендере. В отношении организации возбуждено 96 исполнительных производств, из которых три текущих. Также компания участвовала в 84 арбитражных судебных делах, из которых 57 в качестве ответчика.

И напоследок – небольшое видео об этой группе компаний за 2017-й год. Весьма содержательное, хотя и без слов, но с титрами. Наверное, потому его и не смогли заблочить или же просто пропустили.

Отметим, что информационное пространство активно чистится от материалов об этом масштабном схематозе. Зачищается все: и разоблачающие видео на Youtube, и новости, и аналитические материалы.

Продолжение следует.

Игорь Бабин