Антимафия — мы все про вас знаем!

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

22:27, 08 августа 2022 г.
Просмотры: 957     Комментарии: 0
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Григорий Дудник

Страница для печати

Люди: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Штейнбергс Арвис,
Тема: Отмывание денег,
Регион: Латвия,

Другие новости по теме:

ФСБ и экономическая полиция проводят обыски у членов преступной группировки, подозреваемых в отмывании 18 миллиардов
Клан Барташевичей: «B&B struktūra» «Mercedes-Benz» и «Резиденция Философов»
Один из богатейших людей в мире может попасть в тюрьму: за что судят криптомиллиардера Чжао
Черный банкир Константин Церазов избежал наказания за разорение банка «Открытие»
В Испании наркобарона по ошибке выпустили из-под стражи
Мальта может аннулировать паспорт россиянина, которого в Великобритании осудили за отмывание денег
В Украине начался "передел" игорного рынка
СМИ "зачищают" информацию об аресте владельца Pin-UP casino Дмитрия Пунина на Кипре
Как ОПГ «Банкиры» под руководством Константина Церазова, уклонилась от ответственности за миллиардные кражи из банка «Открытие»
«Свой» Хабиров не поможет. Чтобы успокоить Мишустина, глава АСВ Исаев, наконец, взялся за башкирский ландромат Флюра Галлямова?
Пощёчина Рифату Гарипову и его дяде Флюру Галлямову от Московского суда
Когда природа на детях отдыхает, а правосудие лукавит. Сын спикера Козловской отделался «условкой»

Комментарии:

comments powered by Disqus
Последние новости