Антимафия — мы все про вас знаем!

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

22:27, 08 августа 2022 г.
Просмотры: 963     Комментарии: 0
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Григорий Дудник

Страница для печати

Люди: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Штейнбергс Арвис,
Тема: Отмывание денег,
Регион: Латвия,

Другие новости по теме:

Многомиллиардная афера скандального банка «Открытие»: Почему банкир Константин Церазов до сих пор не наказан
В Варшаве арестован 28-летний мужчина, разыскиваемый по красной повестке Интерпола
Латвийская государственная компания — главный европейский поставщик марганцевой руды в Россию
Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне
Самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку прямо на шоссе в Латвии
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
2 миллиарда рублей, предназначенные на бронежилеты для мобилизованных, потрачены на бизнес-центр и землю
Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал свою вину
Латвийская армия начала копать рвы у границы с Россией и Беларусью
В Сербии суд приговорил экс-генерала СБУ Наумова к тюремному заключению за отмывание денег
Либо мы, либо олигархи. Почему государственные предприятия по-прежнему участвуют в транзите грузов в Россию
Как "черный банкир" Константин Церазов использовал банк "Открытие" для собственного обогащения

Комментарии:

comments powered by Disqus
Последние новости