Антимафия — мы все про вас знаем!

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

Просмотры: 497     Комментарии: 0
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал с 2007 по 2015 год, значительная часть денег имела подозрительное происхождение.

Большинство сомнительных платежей поступили из стран бывшего СССР, а причастные к ним лица скрывались за офшорными фирмами.

«Переговоры с властями США и Дании по эстонскому вопросу находятся на той стадии, когда Danske Bank может точно оценить финансовые последствия потенциального урегулирования», — сказал гендиректор Danske Bank Карстен Эгерийс.

В 2018 году Danske Bank зарезервировал на штрафы 200 миллионов долларов, а теперь — еще порядка 1,8 миллиарда.

Читайте ещё:В США в отношении компании Neuralink Илона Маска начали расследование из-за опытов на животных

«Точно пока ничего сказать нельзя, но мы надеемся достигнуть соглашения с властями до конца года», — добавил Эгерийс.

Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон известил правление банка в Копенгагене о подозрительных действиях в подразделении.

В прошлом году эстонские власти опубликовали отчет о расследовании и сообщили, что сотрудники отдела по работе с иностранными клиентами помогали им отмывать нелегальные доходы.

Группа из 19 человек предлагала клиентам различные услуги — от продажи офшорных компаний и составления фейковых контрактов до поиска подставных лиц, которых указывали в документах предприятий в качестве руководителей.

Следователи выявили по меньшей мере восемь преступных схем, откуда поступали грязные деньги — в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

После того как в четверг банк выпустил заявление, его акции выросли в цене на 12 процентов, однако их стоимость по-прежнему составляет менее половины от той, что была до скандала.

Михаил Романовский
Регионы: СШАДания

Другие новости по теме:

С чем связано «экстренное» получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Сноуденом?
"На дне", или что делать Константину Струкову
Похитителя бульдогов Леди Гаги посадили тюрьму на 21 год
«Короли госзаказа» «ставят» на «VIVA Деньги»?
Главврач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев получил штраф в 25 тыс. рублей за незаконное освоение 47 млн
Основателя российской золотодобывающей компании осудили на пять лет за аферу
Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
Мошенник и симулянт Николай Кочетов зачищает свою преступную биографию
Новый вид мошенничества: женщина показала прохожей дочь-инвалида и уговорила её перевести 190 тысяч, чтобы оплатить штрафы за каршеринг
Братьев Магомедовых привели в тюрьму обиды и интриги
ФСБ и Генпрокуратура проверят депутата Госдумы Роберта Кочиева

Комментарии:

comments powered by Disqus