В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
12:36, 30 ноября 2023 г.
Просмотры: 614
Комментарии: 0
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре. ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов. Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus11 мая 2024 г., 13:19:00
Вячеслав Володин заявил о нехватке в России 30 тысяч врачей
11 мая 2024 г., 13:05:00
В Оренбургской области умер житель, который убил и расчленил свою девушку
11 мая 2024 г., 12:59:00
"Треугольник", действующий в интересах олигарха Геннадия Тимченко, резко нарастил обороты
11 мая 2024 г., 12:49:00
В центре Белгорода автомобиль влетел в скорую помощь на перекрёстке
11 мая 2024 г., 12:46:00
В Варшаве арестован 28-летний мужчина, разыскиваемый по красной повестке Интерпола
11 мая 2024 г., 12:41:00
Япония уничтожит препараты от COVID-19 почти на 1,9 миллиарда долларов
11 мая 2024 г., 12:38:00
Не менее 60 человек погибли из-за наводнения в Афганистане
11 мая 2024 г., 12:37:00
Подруга Валентины Матвиенко эксплуатировала мигрантов днем и ночью
11 мая 2024 г., 12:35:00
Франция призвала Израиль прекратить операцию в Рафахе
11 мая 2024 г., 12:26:00
У путинского миллиардера Эдуарда Худайнатова нашлась еще одна спутница жизни
11 мая 2024 г., 12:22:00
В Петербурге суд заключил под стражу водителя, который врезался в Троицкий мост
11 мая 2024 г., 12:08:00
Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии мужа
11 мая 2024 г., 12:04:00
У Бородиной начались проблемы после частых перелетов
11 мая 2024 г., 11:57:00
«У нас бабичник»: Гузеева улетела на малую родину без мужа и дочери
11 мая 2024 г., 11:31:00
В России парень потерял деньги при покупке NFT-картинок
11 мая 2024 г., 11:27:00
Артиста Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долгов
11 мая 2024 г., 11:06:00
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов угрожает своему бывшему деловому партнеру
11 мая 2024 г., 10:53:00
В Питере задержали двух наркодилеров с 4 кило наркотиков
11 мая 2024 г., 10:44:00
Падение автобуса в Мойку в Питере стало самой смертоносной аварией за последние 20 лет
11 мая 2024 г., 10:34:00
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе