Афера вышла из-под контроля. Десятки тысяч клиентов Freedom Finance могут попасть под вторичные санкции против конторы и потерять все свои средства

Компания Freedom Financе, принадлежащая казахстанскому предпринимателю с российскими корнями Тимуру Турлову — стандартная пирамида. Об этом неоднократно заявляли как отечественные, так и международные эксперты.

Всё больше подтверждений находится тому, что дела у корпорации постепенно идут вниз, а это значит, что уже в ближайшее время афера может вскрыться, а доверчивые вкладчики в бизнес-структуру остаться ни с чем.

Чтобы не говорил Турлов об украинских санкциях, но они запустили процесс, который уничтожает его корпорацию. Всё больше данных доказывают то, что миллиардные капиталовложения в компанию — это фикция, а все котировки на бирже NASDAQ лишь пыль в глаза для неопытных инвесторов.

О том, что может привести к банкротству корпорации Freedom Finance Тимура Турлова — в нашем расследовании.

Неожиданный исход украинских санкций

Читайте ещё:Рэпер Дрейк любит молоденьких девочек и скрывает от всех, что у него есть дочь

18 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против компании Freedom Finance Тимура Турлова. Как тогда заявил предприниматель, ограничения наложены «механически». Он анонсировал обращение к суду с иском о снятии санкций, но по сегодняшний день любых законных методов ни он, ни его компания не предприняли.

Этому есть одно простое объяснение — Турлов понимает, что ограничения введены не просто так. Он не может их оспорить, поскольку знает, что для суда должны быть доказательства неправомерности решения, а их нет.

Почему против Турлова ввели санкции — долго рассказывать не будем, об этом писали десятки раз. Если кратко, напомним, что до осени 2022 года его структура «Фридом Финанс» имела, помимо европейской регистрации, российскую. Помимо этого, на родине ему принадлежал банк. Несмотря на то, что номинально бизнес сейчас не имеет никакого отношения к Турлову, фактически он продолжает контролировать предприятия, а его структуры активно помогают россиянам  обходить ограничения через Казахстан.

Перед украинскими санкциями в отношении компании Турлова было возбуждено уголовное дело по статье «финансирование терроризма». Это дело было начато 14 марта 2022 года и внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований под № 22022000000000089. В рамках расследования были арестованы государственные облигации, которые находились в собственности клиентов ООО «Фридом Финанс Украина» общей стоимостью 518 миллионов гривен, 18 миллионов долларов США и 400 тысяч евро. В собственности компании были облигации на 33 миллиона гривен и 350 тысяч долларов. Их общая стоимость на момент ареста составляла около 39 миллионов долларов. При этом уставной капитал «Фридом Финанс Украина» составляет всего лишь 86 миллионов гривен (по курсу января 2022 года — около 3 миллионов долларов).

Согласно официальным данным, 91 % акций предприятия принадлежит гражданину Казахстана Аскару Таштитову. Он является номинальным собственником. Раньше Таштитов был членом наблюдательного совета российского ООО «Фридом Финанс Банк». Для Турлова банкир является ценным кадром, поскольку на него пока не наложены санкции. Соответственно, прикрывшись номинальным собственником, можно попытаться отменить украинские ограничения.

Аскар Таштитов

Наполеоновские планы

До начала конфликта, Турлов активно развивал свой бизнес на Украине. С 2018 по 2020 год он пытался выкупить контрольный пакет акций АО «Скай Банк», но украинский регулятор отказывал ему. Тогда Турлов решил, что официально банк покупать не обязательно — можно обойтись без номинальной замены собственника. Он просто заплатил учредителям. С этого момента Скай Банк стал карманной структурой «Фридом Финанса». Собственником контрольного пакета акций Скай Банка числится другой гражданин Казахстана Ариф Бабаев, ему принадлежит 99,44 % акционерного общества.

Несмотря на то, что связь Бабаева, Скай Банка, Турлова и «Фридом Финанса» очевидная, финансовое учреждение не попало под санкции и уголовное преследование.

Кинуть клиентов

В одном пакете санкций, который Зеленский ввёл в действия своим указом 18 октября 2022 года, помимо Турлова, были и другие знаковые персоны. В том же перечне можно заметить имена российских олигархов, учредителей «Альфа Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. Вместе с ними под ограничения попала украинская «дочка» Альфа-Банка, которая к тому времени уже носила название «Сенс Банк». Клиентам банковской группы повезло значительно больше, чем доверчивым вкладчикам Турлова: активы физических лиц не подлежали блокировке, люди не ощутили действия санкций.

Читайте ещё:Актриса Мэрил Стрип получит Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Со структурой Турлова возникла противоположная ситуация: те, кто поверил «гуру экономики», остались ни с чем. Дело в том, что учредитель «Фридом Финанса» между средствами клиентов спрятал свои деньги. Установить, где активы клиентов, а где собственников компании на сегодняшний день невозможно, поэтому абсолютно все счета, в том числе граждан Украины уже почти год заблокированы. Шансов получить своё почти нет. Львиная доля вины в этом лежит на Турлове. Вместо того, чтобы вернуть средства и/или публично отказаться от активов, он ограничился одним заявлением, на этом всё. Обещанные иски не были поданы, а петицию, которую продвигали клиенты «Фридом Финанса» к президенту Украины с просьбой вернуть деньги вкладчикам, подписали целых 90 человек.

Из этого выплывают очевидные факты: Турлову всё равно на своих клиентов, а аргументов для снятия санкций у него вовсе нет.

Мыльный пузырь

Украинские санкции продемонстрировали еще одну достаточно интересную вещь — как свидетельствуют данные котировок бирж, акции материнской компании всей структуры Freedom Holding Corp. после введения украинских санкций не упали. А наоборот, через день ценные бумаги корпорации можно было приобрести даже дороже.

Стоимость акций Freedom Holding Corp.

И это очень странно. Во-первых, на Украине структура потеряла всего около 80 миллионов долларов США, и это должно было повлиять на её общее финансовое состояние. Во-вторых, введение ограничений должно было бы создать панику среди инвесторов. Не факт, что на следующий день аналогичные санкции не приняли бы страны ЕС и США.

Но всего этого не случилось. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой: стоимость акций Freedom Holding Corp. — это вымышленные цифры, которые не имеют ничего общего с действительностью. Не факт, что их вообще кто-то покупает или продаёт. Возможно, сам Турлов выкупает их у своих структур и продаёт другим. В результате и появляется видимость какого-либо движения на рынке.

Дальше — хуже?

В августе 2023 года американская компания Hindenburg Research опубликовала отчет о Freedom Holding Corp. и Турлове, в котором высказала обвинения во множестве нарушений, включая манипуляции на бирже, незаконную помощь лицам, находящимся под санкциями, и финансовое мошенничество. Эти обвинения будут подвергнуты расследованию американской комиссией по фондовому рынку (SEC).

Если обвинения в обходе антироссийских санкций подтвердятся, это может иметь серьезные последствия для Турлова и Freedom Holding Corp., включая  вторичные санкции со стороны стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. Пока SEC еще не отреагировала на эти обвинения, но в скором времени слушания о деятельности компании Турлова могут начаться. А с ними и крах Freedom Finance.

Всё решится в последующие несколько месяцев. Не исключено, что они станут последними для корпорации Турлова.

Геннадий Самохвалов