В марте 2011 года в центре Москвы российские силовики, по запросу казахстанских коллег, задержали бывшего главу группы компаний «Сахарный центр» Игоря Егармина. В Казахстане топ-менеджера сахарной монополии Рахата Алиева подозревали в создании ОПГ и отмывании денег. Кроме руководства семейным сахарным бизнесом (на пике группа Назарбаевой-Алиева контролировала 90% сахарного рынка Казахстана) Егармин руководил и их медиаимперией, в которую входили телеканалы ОРТ-Казахстан, «НТК», радиостанция «Европа Плюс-Казахстан» и другие медиаактивы. Впрочем, вскоре дело в Казахстане закрыли, а Егармина отпустили. В России он удачно женился на родной сестре мэра Липецка Евгении Уваркиной и развивает бизнес уже другой семьи.
Тогда по делу Егармина проходили несколько человек. Среди них казахстанец, один из руководителей АО «Кант» (входило в сахарную группу Алиева) Вадим Поклонов. По тем же статьям он так же был объявлен казахстанскими следователями в международный розыск и его даже задерживали в Грузии, где он провел несколько месяцев в депортационной тюрьме.
К тому моменту власти Казахстана уже несколько лет безуспешно пытались добиться от австрийский властей выдачи самого Рахата Алиева.
А его бывшая жена окончательно получила под свой контроль его бизнес-империю. Роль Поклонова, а также его супруги Виктории (помимо фамилии мужа она использует фамилии Выродова и Полякова) заключалась в управлении сетью офшорных компаний, по большей части зарегистрированных на Мальте, Британских Виргинских островах и в Панаме. Через мальтийские Agricrop Trading Limited (ее филиал есть и в Алматы, управляется тоже бывшим сотрудником «Сахарного центра») и JW Services Limited супруги Поклоновы управляли и управляют десятками компаний в непрозрачных юрисдикциях. Часть из них, может использоваться для вывода капиталов из Казахстана.
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
14:52, 10 августа 2023 г.
Просмотры: 1266
Комментарии: 0
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря.
Так, одна из этих компаний, Vostok Media Exchange Ltd была задействована в так называемой «Азербайджанской прачечной» — сложной схеме из подставных фирм на Мальте и в Великобритании, через которую за два года правящая элита Азербайджана вывела $2,5 млрд для подкупа еврочиновников, покупки предметов роскоши и, собственно, для легализации этих денег. У другой компании из «сетки» Поклоновых, Asia Media Exchange Ltd, был клон в Великобритании, который контролировала Виктория Поклонова, пока он не закрылся в 2018 году. Судя по отчетности компании, с 2007 по 2009 годы только через нее прогнали более $3,9 млн. В последние годы перед ликвидацией фирма никакой деятельности не вела.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.
Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus17 мая 2024 г., 03:06:00
В Варшаве начали бороться с дискpиминацией государственных служащих в офисах
17 мая 2024 г., 03:01:00
Болгария хочет отсудить у "Газпрома" более 400 миллионов евро из-за прекращения поставок газа
17 мая 2024 г., 02:59:00
Президент Словакии навестил Фицо в больнице после покушения
17 мая 2024 г., 02:56:00
26 тонн золота в слитках: из Ливии пытались вывезти четверть золотого запаса страны
17 мая 2024 г., 02:50:00
За время войны из Белгородской области уехало много людей, а предприятия потерпели убытки
17 мая 2024 г., 02:47:00
Могила у Пугачевой: сделано заявление о захоронении на территории замка Примадонны
17 мая 2024 г., 02:35:00
Премьеру Польши начали поступать угрозы после покушения на Фицо
17 мая 2024 г., 02:31:00
В Киеве полиция и военные оцепили Десятинный храм УПЦ
17 мая 2024 г., 02:25:00
Опубликованы спутниковые снимки повреждений авиабазы Бельбек в Крыму
17 мая 2024 г., 02:20:00
В Карелии депутат Заксобрания Гореликова оскорбила общественницу, назвав ее «курицей»
17 мая 2024 г., 02:14:00
Криминальный авторитет из России Мироедов строит в Стрелче роскошный спа-отель
17 мая 2024 г., 02:10:00
Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе
17 мая 2024 г., 02:08:00
Завидный холостяк Шаляпин ошарашил заявлением о рождении ребенка
17 мая 2024 г., 02:06:00
64-летняя Гузеева после перелома ноги не может согнуться
17 мая 2024 г., 02:02:00
Компания-Кронос: как «Томскнефть» съела своих «дочек»
17 мая 2024 г., 02:00:00
Актер из сериала «Папины дочки» пропал в Москве
17 мая 2024 г., 01:58:00
Популярного видеоблогера Nesaku застрелили в прямом эфире
17 мая 2024 г., 01:54:00
ФНС прессует нефтяной бизнес осетинца Джуссоева
17 мая 2024 г., 01:47:00
Ивану Белотурову смягчили приговор по хищениям у Минобороны