Антимафия — мы все про вас знаем!

За участников схемы воровства денег из бюджета, организованной владельцем «Акрон холдинга» Павлом Морозовым, взялся Следком

Просмотры: 342     Комментарии: 0
За участников схемы воровства денег из бюджета, организованной владельцем «Акрон холдинга» Павлом Морозовым, взялся Следком
За участников схемы воровства денег из бюджета, организованной владельцем «Акрон холдинга» Павлом Морозовым, взялся Следком

Скандал с акционерным обществом «Акрон Холдинг», структурные подразделения которого, работающие в Ростовской области, попались на неуплате налогов, набирает оборотов. Результатами расследования, ставшего достоянием общественности, заинтересовались в Следственном комитете и, весьма похоже, кое-кому из фигурантов схемы по уклонению от налогов и воровства НДС придется сменить костюмчики и портфельчики бизнесменов на робы заключенных.

Речь идет, в первую очередь, о руководителях и должностных лицах двух ООО - «ЮгЦветМет» и «Акрон-Юг», которые занимаются в Ростовской области скупкой и перепродажей металлолома.

ООО «ЮгЦветМет» зарегистрировано по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 22 этаж / каб. цоколь/5, директор – Николаев Иван Николаевич, имеет уставной капитал в 10 000 рублей, за 2020 год имело 8 488 700 000 рублей доходов, 8 339 240 000 расходов и 149 460 000 рублей прибыли.

ООО «Акрон-Юг» зарегистрировано тоже в Ростове-на-Дону, но по улице Каширской, дом 9/53-А, комната 118, директор – Кондулуков Алексей Владиславович, также имеет уставной капитал в 10 000 рублей, за 2020 год показало 1 813 630 000 рублей дохода, 1 798 160 000 расхода и 15 470 000 рублей прибыли.

Почему этими фирмами заинтересовались налоговые и следственные органы? А все дело в магии цифр. Потому что если подсчитать прибыль, которую показывают эти фирмы, то получается, что у ООО «ЮгЦветМет» она составляет 1,76%, а у ООО «Акрон-Юг» эта цифра еще смешнее – 0,85%.

Что, глядя на миллиардные обороты, уже вызывает вопросы. Вопросы перерастают в уверенность, если узнать (а это отнюдь не является секретом), чем занимаются эти два ООО. А занимаются они покупкой и дальнейшей перепродажей черного и цветного металлолома. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять – отчетность липовая. Особенно, если добавить к этому размеры уставных капиталов – фирмы-то явно одноразовые, они и создавались под аферу.

Последовала проверка. И выяснилось, что подозрения были не напрасными – лом закупается за наличные, кассовые аппараты на местах приема отсутствуют, чеки пробиваются в офисах задним числом, в качестве сдатчиков металла значатся люди из ворованных баз данных – их просто покупают на черном рынке менеджеры этих двух ООО, цены принятого металла завышаются, а цены его продажи – занижаются.

Последнее стало возможным благодаря «контрагентам», которые якобы и покупают этот металл по заниженным ценам. Их пока отыскали десять, но на самом деле в схеме задействованы сотни явно липовых предприятий. История с ними похожа на историю с ООО «ЮгЦветМет» и «Акрон-Юг» - минимальные (за редким исключением) уставные капиталы, странные адреса регистрации, что наводит на мысль о фиктивности. Так же, как и вышеупомянутые «ЮгЦветМет» и «Акрон-Юг», все их контрагенты имеют миллиардные обороты и показывают копеечные прибыли. Некоторые даже демонстрируют убытки, что вызывает недоумение – а за какие деньги они выкупают и перепродают огромные объемы металла?

Пока что в разработку попали следующие фирмы:

1. ООО «ЛОММЕТ» ИНН: 7736320274, г. Саратов, улица имени Азина, дом 60, директор Пасечник Сергей Валерьевич. Это по одним данным. А по другим – фирма зарегистрирована в Москве, и возглавляет ее Хорошавин Андрей Геннадиевич:

Обратите внимание на выделенное: сведения об адресе недостоверны. И – арестованы все счета. Кстати, уставной капитал – 50 000 рублей. Сведений об обороте и прибыли – нет.

2. ООО Мосмет ИНН: 7716855698 , зарегистрировано в Москве, генеральный директор – Толпегин Павел Александрович, ликвидировано 15 июля 2021 года. Имело уставной капитал в 50 тысяч рублей. По итогам деятельности имеет налоговую недоимку в 112 944 рубля. Интересна причина ликвидации:

3. ООО Метторг ИНН: 7728448263, г. Москва, улица Обручева, дом 8, эт. 1, пом. VII, ком. 15, директор Кузьменко Константин Владимирович. Уставной капитал – 50 тысяч. И – миллиардные обороты. Правда, как и в случаях с ООО, стоящими на вершине этой пирамиды, в процентном отношении это составляет аж 0,03%. Что впечатляет, согласитесь. И вызывает огромные вопросы:

Читайте ещё:Минтруд предложил избавляться от начальников за конфликт интересов

4. ООО Метсоюз ИНН: 7842093739, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, пом. I, ком 23, генеральный директор Лебедев Алексей Вячеславович. Уставной капитал – 11 тысяч рублей. Оборот за прошлый год – 14 917 500 000 рублей, прибыль – 21 717 000 рублей или 0,15%. Комментарии излишни.

5. ООО Стройкомплект ИНН: 9701080410, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 Лет Победы, д. 22, эт/каб 3/28, генеральный директор Малышев Андрей Валерьевич. Уставной капитал – 50 тысяч. Оборот – 3 789 280 000, прибыль – 16 940 000 рублей, или 0,45%. Тоже комментировать нечего и незачем.

6.СПК САМАРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИНН: 6318019413, ликвидирована после попытки сотрудников СК РФ возбудить уголовное дело в отношение другой компании, так же входящей в состав АО «Акрон Холдинг». За 2019 год оборот составил 8 303 230 000 рублей, прибыль – 8 701 000, или 0,1%.

7.ООО ММК МАРИЙСКАЯ МЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМПАНИЯ ИНН 1215217245, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, д.31, этаж/офис 2/14, директор Кошелев Янислав Владимирович. Уставной капитал – 30 тысяч рублей. Оборот за 2020 год –

1370190 000, прибыль – 4908 000 рублей или 0,36%.
8. ООО РМК ИНН: 7727327354, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 2, антресоль 3, комната 9, генеральный директор Иванов Владимир Евгеньевич, уставной капитал – 50 000 рублей, оборот – 2 647 170 000, прибыль – 9 602 000 рублей, что составляет 0,36%.

9.ООО «Альянс» ИНН 9701078890, г. Москва, улица Большая Почтовая, 28, строение 6, офис 32, директор Костюкевич Денис Александрович, фирма находится в процессе ликвидации. История с прибылью та же: оборот за прошлый год составил 8715120 000 рублей, а прибыль – 47006 000 рублей, или 0,54%.

10. ООО «МЕТА» ИНН: 5263120963, г. Нижний Новгород, улица Коновалова, 5, этаж/офис 1/4, находится в процессе ликвидации. Фирма имела оборот в несколько миллиардов рублей, а компании в Ростовской области даже не существовало, потому что по адресу лицензии РНД – Стачки 243 – находился пункт приема металлолома компании «ЮгЦветМет»  с приемщиком дома. В цифрах это означает следующее: оборот – 1665290 000, прибыль – 2977 000 рублей, или 0,18%.

И это только всего лишь десяток из около сотни фирм, через которые ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» воровали деньги из бюджета. У всех без исключения прибыль не составляет и одного процента от оборота. А обороты – миллиардные. Сейчас вся эта бухгалтерия, из которой мы продемонстрировали всего лишь небольшую часть, тщательно изучается следственными органами. И многим в этом списке светит весьма невеселое будущее.

Но куда интереснее другой вопрос – а доберется ли следствие до организатора всех этих схем, а они действуют отнюдь не только в Ростовской области. А стоит за ними владелец акционерного общества «Акрон Холдинг», структурными единицами которого являются ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг», предприниматель Павел Анатольевич Морозов.

И вот это и есть главный вопрос – сядут, как всегда, стрелочники, или на сей раз Фемида не будет слепа?

Автор: Людмила Ломакина

Григорий Дудник

Другие новости по теме:

Двоих бывших российских полицейских осудили за получение взяток от бизнесмена
ОПГ под видом коллекторской компании «Арвик» рижского уголовника Виктора Артамонова
Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей
Беглый мошенник и уголовник Юрий Моша угрожает журналистам в преддверии тюремного срока
Московский повар с СВО перевела полмиллиона рублей мужчине с сайта знакомств на совместный бизнес
«Если вы считаете себя патриотом, то обязаны помочь своему государству»: мошенники смогли обмануть женщину, задев её патриотические чувства
Бывшего сотрудника российской колонии осудили за взятку от осужденного
Россиянам назвали одну из главных уловок мошенников
На Wildberries появилась новая схема мошенничества
«Эксперт во всех сферах» Антон Постольников пытается бежать из США. Куда будет держать путь неуловимый мошенник?

Комментарии:

comments powered by Disqus
01 февраля 2023 г., 21:46:00 Михаил Галустян как подарок