Тимура Турлова и Павла Ливинского связывают с рядом серьезных скандалов: обман акционеров и вывод денег в оффшоры

Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?

Недавно появилась информация о том, что Центральный банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной подтвердил продажу российских дочек американской компании «Freedom Holding» Максиму Повалишину.

Соответствующую информацию опубликовал и аналитический журнал «Cbonds Review» 1 марта этого года. Теперь доля акций бизнесмена составляет 100% от статусного фонда ООО «ИК «Фридом Финанс».

О планируемой сделке СМИ  писали еще в октябре прошлого года. Как тогда сообщало известное издание «Интерфакс», М.Повалишин заплатит за покупку сумму около 33 миллионов долларов, а также возьмет на себя обязательство «Freedom Holding» перед «Фридом Финанс» на сумму около 107 миллионов долларов.

Кто на самом деле стоит за покупкой инвестиционной компании «Фридом Финанс»?

По факту за персоной товарища Повалишина стоят куда более интересные лица. В частности, речь идет об одиозном миллиардере Турлове и его покровителе – экс-гендиректоре госпредприятия «Россети» Ливинском.

Первый – популярный сейчас в Казахстане предприниматель и основатель международной финансовой пирамиды «Freedom Finance», о схематозах которого, к сожалению, многие вкладчики даже не догадываются.

Читайте ещё:Госкорпорация «Роснано» запросила финансовую помощь

Второй – Павел Ливинский. После своего увольнения из «Россетей» он по-тихому отсиживается на аппаратной должности и обслуживает канцелярию премьера М.Мишустина по энергетическому направлению.

Отсюда возникает вполне логичный вопрос, а не пора ли правоохранительным органам вплотную заняться вопросом, а чем в реальности занимается государственный служащий Павел Ливинский?

Что касается инвестиционной компании «Фридом Финанс» с уставным капиталом в 9,9 миллиардов рублей, то Т.Р.Турлов там был руководителем до 14.04.2021 включительно, а основателем до 07.12.2018 соответственно.

А вот после этого учредителем компании стал экс-топ-менеджер этой организации Максим Повалишин.

Как бы это не скрывалось, но, по сути, Повалишин является лишь прикрытием, а представляет он непосредственно интересы товарища Турлова. А оставаться в тени последнему персонажу, особенно, в связи с нынешними событиями, просто необходимо.

Так, с октября прошлого года Тимура Руслановича внесли в украинские санкционные списки. 

К тому же, в этот список санкций попала и его инвестиционная компания «Фридом Финанс». В частности, в ходе санкционных ограничений властью было заблокировано 3,5 миллиарда гривен украинских инвесторов. 

Сам же Т.Турлов утратил возможность распоряжаться заграничными деньгами. Но все-таки «Фридом Финанс» продолжает, пусть и с проблемами, функционировать на территории 13 стран.

Далее этот международный аферист и эксперт по построению финансовых пирамид публично заявил о том, что он отказывается от гражданства РФ и продает свой российский бизнес. И теперь бизнесмен без успеха продолжает оспаривать введенные против него санкции. Что же будет дальше, весь ситуация вокруг него и его «бизнеса» продолжает накаляться…

Оффшоры рулят: бизнес Турлова вовсе не прозрачный!

Как сообщали источники известного издания «Форбс», инвестиции пользователей из Украины проводились через кипрское подразделение «Freedom Holding». И к холдингу неоднократно были вопросы о том, насколько прозрачно функционирует структура в Белизе.

Кроме того, если присмотреться к компаниям, которые как-то связаны с одиозным Турловым, то увидим целую кучу оффшоров, позволяющих манипулировать с финансами и избегать прозрачность сделок.

Примечательно, что на протяжении длительного периода времени акции «Фридом Финанс» росли в геометрической прогрессии, а самого Т.Турлова называли гением в инвестициях. Но такой успех оказался в итоге крайне спорным, поскольку уже накануне прошлого года заговорили о том, что данный проект – банальная финансовая пирамида. Кроме этого, все пафосные и прославляющие публикации о финансовой гениальности Тимура Руслановича – не что иное, как обычная проплаченная реклама, которая рассчитана на доверчивых потенциальных инвесторов и клиентов.

В частности, как писали масс-медиа, в отчетностях структура операций «Фридом Финанс» напоминает манипуляции мелких контор. Если говорить более конкретно, то эта структура торгует акциями на бирже «NASDAQ», а правила листинга там максимально либеральны. Помимо этого, представленные там компании, известны наличием большого количества мошеннических структур. Всё это, а также окружающие сложности с санкционными ограничениями, способствовалои тому, что акции, в результате, значительно ушли вниз.

О том, сколько в итоге потеряли денег инвесторы и вкладчики Турлова – вопрос открытый. Другими словами, если обдумать сложившуюся ситуацию, то выходит, что сейчас все усилия Тимура Руслановича «уйти» от холдинга – это не только способ обойти санкции, но и попытка избежать ответственности за спекуляции в случае, если деятельностью скандальной организации «Фридом Финанс» заинтересуются представители правоохранительных органов? И такая ситуация, действительно, не исключена…

Кроме того, что касается финпоказателей «Ффин Банка», который принадлежит инвесткомпании «Фридом Финанс», то по состоянию на 01.01.2022, активы банковской структуры сократились почти наполовину. Если же говорить о надежности банка на протяжении года, то ситуация неустойчива и движется вниз.

Но в тоже время, известно о том, что доля денежных средств активов данного банка составляет почти 11,4%. При этом средний показатель среди банков РФ составляет приблизительно 3%. О чем это говорит? Данный показатель свидетельствует о весьма рискованной политике, которую проводит «Ффин Банк».

Стоит упомянуть и о еще одной компании Тимура Руслановича – «FFIN Brokerage Services», которая из-за наличия «признаков нелегальной деятельности в Казахстане» была внесена в черный список Агентства регулирования и развития финрынка Республики Казахстан.

Означает ли все вышеупомянутое то, что Турлов банально на протяжении долгого времени обманывает своих инвесторов и клиентов, выкачивая из них бабло для своих карманов? Вопрос риторический. Выводы делайте сами, хотя факты многократных финансовых преступлений – налицо. 

Как Ливинский связан с Турловым

О дружбе этих двух персонажей писали уже неоднократно. По слухам, которые ходили в кулуарах, бывший руководитель ПАО «Россети» Ливинский так заинтересован в товарище Турлове с ключевой целью: чтобы выводить мошенническим путем бабло, полученное путем майнинга крипты на мощностях «Россетей».

О «доходных» связях и сотрудничестве данных персонажей также писало и издание  «The Moscow Post». 

Масс-медиа также писали и о потенциальной афере, которая касалась присоединения госструктуры «Россети» к ФСК ЕЭС. Не здесь ли скрыты многомиллиардные хищения? Не связаны ли эти аферы с этими двумя персонажами? Опять-таки, это вопросы чисто риторические.

В любом случае, факт налицо: Турлов и Ливинский, прикрываясь Повалишиным, снова заполучили под свой контроль перспективную «кормушку» - ООО «Инвестиционную компанию «Фридом Финанс», через которое мошенники снова планируют обманывать акционеров и противозаконно вводить денежные средства.

Продолжение следует.

Игорь Бабин