БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse

Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидевшего мошенника из Беларуси и близкого к беларусским властям предпринимателя.

По данным БРЦ, все они могли использовать секретность швейцарской банковской системы, чтобы спрятать активы.

Материалами утечки из швейцарского банка с БРЦ поделилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung в рамках совместного проекта с OCCRP «Секреты Credit Suisse».

Официальный доход депутата Петра Калугина был в 15 раз меньше, чем сумма на его швейцарском счету

31 августа 2008 года Петр Калугин, тогда еще депутат Палаты представителей, приехал в Швейцарию и сразу открыл счет в банке Credit Suisse для неназванной фирмы. Через несколько месяцев истекали его депутатские полномочия.

Читайте ещё:Утонченный русский Рэмбо

С 1992 по 2001 год он был гендиректором на «Беларуськалии» (крупнейший в стране производитель калийных минеральных удобрений). Но на момент открытия счета он не числился ни в одной беларусской компании и занимал только депутатскую должность. Тем не менее, через год и семь месяцев на этом счету появятся почти 1,3 миллиона долларов.

Официальный доход Калугина с 2003 по 2009 год составил около 87 тысяч долларов. Это в 15 раз меньше, чем сумма на его швейцарском счету.

На счет Калугина поступили 1,3 миллиона долларов после сделки по строительству в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Когда Калугин управлял «Беларуськалием», от предприятия отделилось подразделение «Шахтоспецстрой». По данным источника БРЦ, одним из ключевых его владельцев стал Валерий Старцев, и Калугин активно поддержал эту приватизацию. А через год Калугин ушел из «Беларуськалия».

В 2009 году, перестав быть депутатом, он начал работать в «Шахтоспецстрое» — как раз накануне большого проекта.

В январе 2010 года Беларусь договорилась о строительстве в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината стоимостью около 1 миллиарда долларов. Генеральный подрядчик проекта, компания «Белгорхимпром», взяла на субподряд «Шахтоспецстрой».

Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились 1,3 миллиона долларов. Счет в Credit Suisse он закрыл в 2014 году. 

Предприниматель Альберт Ларицкий, вероятно, брал по подложным контрактам кредиты для модернизации комбината, но деньги выводил на личный счет в Credit Suisse

У бизнесмена Альберта Ларицкого в Credit Suisse расследователи нашли два счета. Оба открыты в начале 2011 года.

Ларицкий перебрался из Беларуси в Россию и стал вице-президентом компании «Зерностандарт». В 2008 году предприятие выкупило акции «Нововятского лыжного комбината» и вскоре начало его модернизацию при поддержке губернатора Кировской области Никиты Белых. Деньги же на модернизацию (около 40 миллионов долларов) выделил старый знакомый Ларицкого, предприниматель из Германии Юрий Зудхаймер.

Однако проект провалился, и предприятие погрязло в долгах. Зудхаймер обратился в ФСБ в надежде вернуть деньги, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях. Следствие считает, что он по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в банке Credit Suisse.

В мае 2011 года на его счету было около 3 миллиона долларов. Максимальная сумма на втором счету — примерно 275 тысяч долларов в марте 2014 года. Однако, по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий похитил гораздо большую сумму — около 10 миллионов долларов. На суде он полностью признал вину. Недавно Ларицкий вышел на свободу и заявил БРЦ, что российские следователи заставили его оговорить себя.

Читайте ещё:Предприятия Беларуси поставляют российской армии танковые прицелы

Ларицкий считает свое дело сфабрикованным, чтобы посадить тогдашнего губернатора Кировской области Никиту Белых

Занимавшего тогда пост губернатор Кировской области Никиту Белых задержали в 2016 году при получении взятки за «покровительство над ‟Нововятским лыжным комбинатом”». По версии следствия, Ларицкий передал Белых 200 тысяч евро в 2011-2012 годах, а Зудхаймер – 400 тысяч евро в 2014-2016 годах.

До того, как стать губернатором в 2009 году, Никита Белых возглавлял Союз Правых Сил, который соосновал Борис Немцов. После назначения он нанял своим советником Алексея Навального.

Transparency International предполагает, что силовики могли использовать Ларицкого и Зудхаймера в деле Белых в качестве «торпеды» — человека, которого отправляют для дачи взятки должностному лицу в рамках оперативного эксперимента.

В итоге суд приговорил Ларицкого к трем годам колонии, а Белых – к восьми, и он до сих пор отбывает наказание. При этом Зудхаймеру обвинений предъявлено не было, хотя Белых признали виновным в получении взятки именно от него, а по эпизоду с Ларицким оправдали.

Сумма на счету беларусского бизнесмена Алексея Олексина в Credit Suisse превышала 36 миллионов долларов

Как пишут журналисты БРЦ, в январе 2012 года беларусский предприниматель Алексей Олексин открыл в банке Credit Suisse счет. В июле на нем было более 36 миллионов долларов.

Тогда же с Credit Suisse сотрудничал литовский бизнесмен Витольд Томашевский — у него был открыт счет на фирму Savoil, зарегистрированную в Сингапуре.

В 2011-2012 годах Россия поставляла Беларуси нефть и нефтепродукты без таможенных пошлин. Платить их надо было только если Беларусь продавала на экспорт нефтепродукты из российской нефти. Однако был ряд товаров, которые не облагались пошлинами и в этом случае, — например, растворители и разбавители. Тогда под их видом беларусские предприниматели начали перепродавать и другие российские нефтепродукты.

В этой схеме участвовало много европейских компаний, но, согласно источнику БРЦ, основные объемы поставок шли через сингапурскую Savoil Томашевского.

За два года схема с растворителями и разбавителями принесла компании партнера Олексина прибыль свыше 80 миллионов долларов

За пять месяцев работы в 2011 году выручка компании Savoil Витольда Томашевского превысила 800 миллионов долларов, а за 2012 год приблизилась к 5 миллиардам. Всего за два года Savoil получила более 80 миллионов долларов чистой прибыли.

Витольд Томашевский — давний партнер беларусского бизнесмена Юрия Чижа. Авторы расследования называют их главным совместным проектом — перепродажу российских нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. БРЦ вместе с литовским расследовательским центром Siena выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и еще две фирмы, связанные с бизнесменом Алексеем Олексиным. В то время Олексин работал на Чижа, и именно ему приписывают идею схемы с растворителями и разбавителями. А счет в Credit Suisse он открыл в самый разгар работы схемы.

В 2012 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев публично обвинил беларусское руководство в контрабанде нефтепродуктов. Ущерб Россия оценила в 1,5 миллиарда долларов, и поставки сырья для растворителей прекратились.

Спустя два года Олексин закрыл счет в Credit Suisse.

occrp