Антимафия — мы все про вас знаем!

Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению

Просмотры: 692     Комментарии: 0
Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению
Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению

Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей. 

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Поскольку они в период следствия находились в СИЗО, где идет расчет день за полтора дня колонии, то уже в декабре они выйдут на свободу.

Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Общая сумма ущерба составила 291 миллион рублей.

29.11.2022, "Просто пирамида и никакого мошенничества": О том, что приговор соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе прений. Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не усматривается. Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности), прокурор запросил для подсудимых из максимально возможных по этой статье шести лет по три с половиной года, тогда как в первоначальной редакции обвинительного заключения им грозило до десяти лет. [...] Очевидно, что ни сами подсудимые, ни прокуратура приговор обжаловать не станут. 

24.10.2022, "Мошенничество пропало в пирамиде": Недоумение в связи с резко изменившейся на завершающем этапе судебного разбирательства позицией прокуратуры выразил лишь единственный находившийся в зале потерпевший (всего таковых в деле более 100). По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой. С аналогичной ситуацией, по данным “Ъ”, столкнулись и многие другие вкладчики ООО «Шумаков и партнеры».

Отметим также, что в ходе этого заседания обвиняемые Шумаков и Ганц предоставили суду документы о том, что половине потерпевших вернули часть их денег. По данным источников “Ъ”, речь идет о суммах от нескольких тысяч долларов до $20 тыс. При этом отметим, что с момента задержания оба фигуранта утверждали, что денег у них нет, а бизнес рухнул якобы из-за пандемии, когда клиенты стали массово забирать из их ООО деньги. [...] В одной только Москве, по данным источников “Ъ”, обманутых вкладчиков набралось около 300. Впрочем, заявления о мошенничестве решила написать лишь треть из них.

Интересно, что общая сумма нанесенного ущерба в суде до сих пор не оглашена: ее якобы не считали. Известно лишь, что большинству потерпевших Денис Шумаков и Георгий Ганц остались должны относительно небольшие суммы. Впрочем, по данным “Ъ”, в деле упоминаются пять потерпевших, вложивших в пирамиду по $400 тыс. 

Михаил Романовский

Страница для печати

Регион: Москва,

Другие новости по теме:

Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити
Бывшая замглавы Минздрава Ростовской области спустила на медицинских отходах 11 миллионов рублей в интересах "инновационного" подрядчика
В «Крокусе» были серьезные нарушения пожарной безопасности
Число погибших в "Крокусе" увеличилось до 144 человек
Еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе" умер в больнице
Во время теракта в "Крокусе" был убит полковник российского ГРУ Тимур Мясников
Скандал вокруг чемпионата России по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, который проходил в "Крокусе", имеет «двойное дно»
Зрители бельэтажа и балкона рассказали, что аварийные выходы в «Крокусе» во время теракта были закрыты
Замглавы Федеральной таможенной службы арестована за содействие продавцам контрафактного алкоголя, "кинувшим" казну на 1,2 миллиарда рублей
Два фигуранта дела о теракте в «Крокусе» обжаловали свой арест
Басманный суд Москвы арестовал директора «Росатома» Геннадия Сахарова до 26 мая 2024 года

Комментарии:

comments powered by Disqus