Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
22:27, 08 августа 2022 г.
Просмотры: 956
Комментарии: 0
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.
Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus18 апреля 2024 г., 14:42:00
Профессору петербургского "Политеха" вынесен приговор
18 апреля 2024 г., 14:39:00
Коррупционеры Шувалова пятятся из ВЭБ.РФ
18 апреля 2024 г., 14:29:00
Борцы с экономической преступностью упорно отказываются замечать грехи «Почты России»
18 апреля 2024 г., 14:27:00
С целью безопасности в шести регионах отменили празднование Дня Победы
18 апреля 2024 г., 13:26:00
Экс-лидера «Движения первых» Наталью Ермаченко задержали в Свердловской области
18 апреля 2024 г., 13:21:00
Книги о сталинских репрессиях и критике СССР удалены из школьной программы
18 апреля 2024 г., 13:16:00
София Ротару трогательно обратилась к покойной матери
18 апреля 2024 г., 13:07:00
Тиары и роскошные платья: королевские семьи Испании и Нидерландов устроили пышный банкет
18 апреля 2024 г., 13:00:00
Бюджетная «пенка» для Бориса Ушеровича
18 апреля 2024 г., 12:53:00
Чем защитить питомцев от клещей, когда на ветеринарном рынке дефицит препаратов
18 апреля 2024 г., 12:49:00
Силовики ищут коррупцию в сделках мэрии Нижневартовска. На рынке автоперевозок всплыли интересы главы НПАТП-2
18 апреля 2024 г., 12:45:00
Квентин Тарантино отказался снимать фильм «Кинокритик»
18 апреля 2024 г., 12:41:00
Google уволит 28 сотрудников, устроивших протест против сотрудничества с Израилем
18 апреля 2024 г., 12:36:00
В Москве заметили пропавшего шесть лет назад миллиардера из Германии
18 апреля 2024 г., 12:25:00
В Индонезии из-за извержения вулкана закрыли аэропорт
18 апреля 2024 г., 12:19:00
Судьба оружейной коллекции Эдуарда Завадского вызывает тревогу
18 апреля 2024 г., 12:05:00
«Мутные» активы бенефициара «Евроинвеста» Андрея Березина
18 апреля 2024 г., 11:37:00
Новосибирец пытался незаконно вывезти в Дубай 1,2 миллиона рублей
18 апреля 2024 г., 11:29:00
Когда природа на детях отдыхает, а правосудие лукавит. Сын спикера Козловской отделался «условкой»
18 апреля 2024 г., 11:21:00
КРТ – комплексный распил территорий?